Thông báo đến quý khách hàng của Bảo Kim

- Căn cứ vào Nghị định 116/2013/NĐ-CP ngày 04/10/2013 của Chính phủ về phòng, chống rửa tiền.

- Căn cứ vào Điều 249 Bộ Luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định về tội Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc.

- Căn cứ Giấy phép hoạt động trung gian thanh toán số 26/GP-NHNN ngày 1/02/2016 do NHNN cấp cho Bảo Kim.

- Căn cứ tinh thần chủ động tố giác tội phạm , truyền thống phối hợp chặt chẽ bằng tài liệu và văn bản của công ty Bảo Kim tới các cơ quan quản lý , cơ quan chức năng, cơ quan an ninh , cảnh sát điều tra… liên tục trong nhiều năm hoạt động.

- Căn cứ theo Thông tư 39/2014/TT-NHNN , do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Ngày 11/12/2014, hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

- Nghị định 80/2016/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 101/2012/NĐ-CP của Chính phủ về thanh toán không dùng tiền mặt.

Bảo Kim gửi tới quý khách lưu ý quan trọng như sau :

1.Bảo Kim liên tục chủ động thực hiện việc rà soát, kiểm tra và phê duyệt các khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm của Bảo Kim. Trong trường hợp phát hiện khách hàng có có hoạt động kinh doanh trải pháp luật, Bảo Kim sẽ thực hiện báo cáo và tố giác mọi hành vi giao dịch trực tuyến nghi ngờ liên quan đến hoạt động rửa tiền, kinh doanh cờ bạc trái phép đến cơ quan chức năng có thẩm quyền.

2. Hợp đồng giữa Bảo Kim ký với khách hàng sẽ là điều kiện bắt buộc mà khách hàng phải đọc và đồng ý ký vào để sử dụng sản phẩm của Bảo Kim. Tất cả hành vi : đăng ký tài khoản , tích hợp , tải tài liệu , sử dụng mã nguồn cung cấp miễn phí trên baokim.vn , sử dụng các dịch vụ thanh toán , chuyển tiền… đều được mặc định là quý khách ĐÃ KÝ VÀ ĐỒNG Ý với hợp đồng, và các điều khoản, của chúng tôi.

3. Bảo Kim không đồng ý cấp phép cho việc các dịch vụ kinh doanh trực tuyến có dấu hiệu vi phạm pháp luật đăng ký , tải mã nguồn , sử dụng logo , tên thương hiệu Bảo Kim trên website dịch vụ của mình . Bảo Kim không có bất kỳ liên quan và không chịu trách nhiệm về tính hợp thức nếu quý khách tự ý cố tình sử dụng dịch vụ và thương hiệu của Bảo Kim vào hình thức kinh doanh mà không được sự đồng ý , cấp phép chính thức từ chúng tôi.

Trích đoạn Hợp đồng về quy định phòng chống tội phạm rửa tiền, hoạt động cờ bạc:
Điều 5.2. Trách nhiệm của Bên B

1. Bảo Kim có trách nhiệm báo cáo giao dịch đáng ngờ khi nghi ngờ hoặc có cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có hoặc liên quan tới rửa tiền:
a) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch có nguồn gốc do phạm tội mà có bao gồm: Giao dịch được yêu cầu thực hiện bởi bị can, bị cáo hoặc người bị kết án theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự và tài sản trong giao dịch là tài sản hoặc có nguồn gốc từ tài sản thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của cá nhân đó hoặc của cá nhân, tổ chức liên quan tới cá nhân đó, trong hoặc sau thời gian thực hiện hành vi phạm tội;
b) Cơ sở hợp lý để nghi ngờ tài sản trong giao dịch liên quan đến rửa tiền được rút ra từ việc xem xét và phân tích các dấu hiệu đáng ngờ theo quy định tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền.

2. Bảo Kim có trách nhiệm phát hiện và báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam các dấu hiệu đáng ngờ khác ngoài các dấu hiệu nêu tại các Khoản 2, 3, 4, 5, 6, 7 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền. Đối tượng báo cáo có trách nhiệm cập nhật, rà soát và phát hiện theo các dấu hiệu đáng ngờ được Thủ tướng Chính phủ quy định bổ sung theo Khoản 8 Điều 22 Luật phòng, chống rửa tiền.

3. Việc báo cáo giao dịch đáng ngờ không phụ thuộc vào lượng tiền giao dịch của khách hàng, giao dịch đó đã hoàn thành hay chưa hay mới có ý định thực hiện.

Điều 4.2. Trách nhiệm của Khách hàng

- Khách hàng cam kết tất cả hàng hóa, dịch vụ trên Website thương mại điện tử của Khách hàng không phải là hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo, cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Khách hàng cam kết đăng tải đầy đủ các thông tin về hàng hóa/dịch vụ như giá cả, xuất xứ, chất lượng, bảo hành… trên Website thương mại điện tử theo quy định của pháp luật và bán hàng hóa/dịch vụ đúng giá niêm yết trên Website thương mại điện tử.

- Khách hàng cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về việc sử dụng , hoạt động kinh doanh, thương mại , sản phẩm , dịch vụ , giao dịch trực tuyến của mình qua Ví Điện Tử, Cổng Thanh Toán, Thu hộ – Chi Hộ của Bảo Kim

Điều 5.1. Quyền của Bảo Kim – Bảo Kim được miễn trừ toàn bộ các nghĩa vụ liên quan tới hàng hóa, dịch vụ và các hoạt động kinh doanh trên Website thương mại điện tử của Bên A.

- Bảo Kim chỉ cung cấp dịch vụ đăng ký ví điện tử và dịch vụ tích hợp cổng thanh toán điện tử cho Bên A, và không có bất cứ liên quan nào về hoạt động kinh doanh, trách nhiệm pháp lý với các sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Bên A cung cấp.
Xem hợp đồng đầy đủ tại đây

Hợp đồng này là cơ sở pháp lý để khách hàng sử dụng sản phẩm của Bảo Kim hiểu rõ trách nhiệm của mình trong việc kinh doanh đúng pháp luật, tự chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật với những hành vi kinh doanh pháp luật nghiêm cấm.

Khách hàng có thể tham khảo thêm:

Các mức hình phạt với hoạt động rửa tiền

Căn cứ Điều 251 Bộ luật hình sự (BLHS) có quy định: Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

1. Tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào giao dịch tài chính, ngân hàng hoặc giao dịch khác liên quan đến tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản đó;

2. Sử dụng tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có vào việc tiến hành các hoạt động kinh doanh hoặc hoạt động khác;

3. Che giấu thông tin về nguồn gốc, bản chất thực sự, vị trí, quá trình di chuyển hoặc quyền sở hữu đối với tiền, tài sản biết rõ là do phạm tội mà có hoặc cản trở việc xác minh các thông tin đó;

4. Thực hiện một trong các hành vi quy định tại các điểm a, b và c khoản này đối với tiền, tài sản biết rõ là có được từ việc chuyển dịch, chuyển nhượng, chuyển đổi tiền, tài sản do phạm tội mà có.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:Có tổ chức; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn; Phạm tội nhiều lần; Có tính chất chuyên nghiệp; Dùng thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt; Tiền, tài sản phạm tội có giá trị lớn; Thu lợi bất chính lớn; Gây hậu quả nghiêm trọng; Tái phạm nguy hiểm.

Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ tám năm đến mười lăm năm:
Tiền, tài sản phạm tội có giá trị rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn; Gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng. Người phạm tội còn có thể bị tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, phạt tiền đến ba lần số tiền hoặc giá trị tài sản phạm tội, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.
điều 249 Bộ luật hình sự 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Các mức hình phạt với hoạt động tổ chức đánh bạc

Điều 249. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc
1. Người nào tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc với quy mô lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi quy định tại Điều này và Điều 248 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến ba trăm triệu đồng hoặc phạt tù từ một năm đến năm năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ ba năm đến mười năm:
a) Có tính chất chuyên nghiệp;
b) Thu lợi bất chính lớn, rất lớn hoặc đặc biệt lớn;
c) Tái phạm nguy hiểm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng đến một trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Theo đó điều 7.1 Phần 1 Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP quy định về tổ chức đánh bạc với quy mô lớn như sau:
7.1. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc thuộc một trong các trường hợp sau đây là “với quy mô lớn”:

a. Tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong cùng một lúc cho từ mười người đánh bạc trở lên hoặc cho từ hai chiếu bạc trở lên;
b. Có tổ chức nơi cầm cố tài sản cho người tham gia đánh bạc; có lắp đặt trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bạc; khi đánh bạc có phân công người canh gác, người phục vụ, có sắp đặt lối thoát khi bị vây bắt, sử dụng phương tiện như ôtô, xe máy, xe đạp, điện thoại… để trợ giúp cho việc đánh bạc;
c. Tổng số tiền hoặc hiện vật dùng để đánh bạc trong cùng một lúc có giá trị từ mười triệu đồng trở lên.